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大秦(qin)鐵路(601006)第四(si)屆董事會第十三(san)次(ci)會議和第四(si)屆監事會第八次(ci)會議在山(shan)西太原召開

        2016年(nian)4月(yue)26日上午,大秦(qin)鐵路股(gu)份有(you)限公司第四(si)屆董事會第十三(san)次(ci)會議在山(shan)西太原召開,會議由公司董事長(chang)趙春(chun)雷主持,公司董事出席會議,公司監事、高管及中介機構代表列(lie)席會議。會上,公司董事長(chang)趙春(chun)雷作2015年(nian)度董事會工作報告,董事、總經理關柏林作2015年(nian)度總經理工作報告,董事、常務副總經理、董事會秘書(shu)黃松青(qing)作2015年(nian)關聯交易完成情況及預計2016年(nian)日常關聯交易報告,董事、總會計師田惠(hui)民作2015年(nian)度財(cai)務決算及2016年(nian)度預算報告,上述報告經審議均獲得全票通過。會議同時(shi)還gu)笠櫫 斯 015年(nian)年(nian)度報告、社會責(ze)任報告、內部控制評(ping)價報告、內部控制審計報告、獨(du)立董事述職報告、審計委員會履職報告、利潤(run)分(fen)配方案,2016年(nian)第一(yi)季(ji)度報告、增(zeng)加公司經營範圍暨修(xiu)改《公司章程》、發行短期融資券、續聘(pin)會計師事務所等議案。會議決定于2016年(nian)5月(yue)25日,通過現場投票表決和網絡(luo)投票表決相(xiang)結合的方式,召開公司2015年(nian)年(nian)度股(gu)東(dong)大會。
        同日,公司還召開了第四(si)屆監事會第八次(ci)會議,公司全體監事出席會議。會議由公司監事會主席鄭繼榮(rong)主持。會議審議通過了公司2015年(nian)度監事會工作報告等議案。
 
 
 
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